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第345章 停止调查(1/2)

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  超过两百亿资金的个人银行账户

  这是什么概念?

  华国的确是不缺有钱人。

  但银行账户上能躺着两百亿的。

  绝对是凤毛麟角少之又少

  而叶辰,他在半年前还是一个活在社会最底层,连房租都交不起,连女儿学费都交不起,甚至是连饭都吃不起的主儿。

  说是蝼蚁,这都算抬举了的那种。

  然而就是这么一个社会底层。

  在几个月的时间里。

  就握拥着超过两百亿的现金资产?

  这说得通吗?

  纵是他旗下的伊人如雪日后极有可能会成为一台疯狂吸金机器,而他也极有可能借助伊人如雪登顶财富金字塔。

  但——

  那是日后!

  就现在的伊人如雪,每天只限售几万瓶,总销售额也不过是两千来万一天而已,根本不足以让他拥有这种现金资产!

  “混账,你们都是干什么吃的!他的账上现在能有超过两百亿,这说明在这之前肯定是通过巨额转进来的,你们你们就一点反应都没有?检测系统就一点反应都没有吗啊!”主任气急败坏地怒斥起来。

  没等那几名反洗钱办公室的工作人员开口。

  主任再道,“他的资金来源到底是怎么来的,你们都查到了什么!”

  “主任,检测系统之前的确有异常提示过,不过当时没等咱们向你呈报,苏副行长突然过问起此事,而后让咱们不用上纲上线,说叶辰账上资金的来路是合法合规的!所以所以咱们就没跟你进行汇报,另外之前叶辰账上的资金来源都没有太大问题,都是有迹可循的,亨达集团那边往他账上转过一次几个亿,还有他通过股市也在短期里赚了几个亿,当时咱们私下就已经暗中查过了,都没什么问题”

  一名盘着头发的三十来岁制服少妇继续道,“但是,大半个月前,他账户上的十亿突然全数转出,几天后,多比总计两百一十五亿的资金转入他账上,当时检测系统就是检测到了这个异常,由于数额过于巨大,就在咱们着手发起调查时,被苏副行长给叫住了,所以”

  没所以下去。

  但意思已经无比明显了。

  二把手发话,他们只能硬着头皮作罢,甚至都不敢把这事儿进行上报。

  “苏副行长他,他竟然制止你们往下调查?”主任不敢置信地瞬间呆怔住,大脑一片空白。

  因为这么一来,无疑成了此地无银三百两。

  可让他无法接受以及不敢相信的是,以苏副行长的作风以及身份,他怎么可能会干出这种事来?

  毕竟抛开副行长身份不说。

  对方还是李家的姑爷女婿!

  所以,绝对不可能!

  然而。

  就在这时。

  办公桌上的电话响起。

  主任打了个激灵。

  不由收住话茬迅速拿起话筒。

  “喂!”

  “我是苏国华!”

  “苏副行长!”主任下意识地喊了一声。

  “你是不是在着手调查叶辰银行账户上的资金来源?是不是怀疑他的资金来路不明,涉及到重度洗钱的嫌疑?”苏副行长凛声问道。

  “苏副行长,你这”主任复杂地语噎起来。

  “你可以开启通话录音把我接下来说的内容录下来,毕竟你身为反洗钱办公室的主任,这种行为并不过分!我要说的是,停止对叶辰账户资金的调查,别弄得满城风雨甚至是导致详细情况泄露出去,他账上的资金,来路绝对合法合规再正常不过!”苏副行长道。

  “苏副行长,你知道的这让我很难交代!现在已经满城风雨了,举报电话已经接了无数个了!”主任咬咬牙道。

  电话那头的苏副行长顿了顿。

  继而道,“他资金转出的那天,是斯特拉股票暴跌的前一天,他账上资金的巨额转入是斯特拉股票的暴跌之后!”

  闻言。

  刹那间。

  主任的双眼狂瞪起来。

  猛地想起了之前的传闻。

  传闻说是有华国操盘手砸出几亿美元去做空斯特拉

  这事儿之前只是限于传闻而已,最终并没有得到任何证实。
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