这一步是公对公,很难查。
最麻烦是个人奖金和酬劳。假设是公对公,烈焰游戏公司被确定是犯罪团伙,A国人没事,在未确定烈焰性质前,他投资烈焰行为是合法的。如果烈焰游戏公司直接向曹云账户打酬劳。相当于曹云从烈焰游戏公司犯罪中牟利。罪名是否成立两可,麻烦肯定是有的。
这一步就是黑冼白,曹云必须进行投资,才能获得合法收益。比如曹云投资某国连锁咖啡厅,咖啡厅做假账,每天盈利一万美元,十家咖啡厅就是十万美元,曹云作为投资者就可以拿到分红。咖啡厅盈利交税之后落到曹云口袋里的就是白钱。
咖啡厅非正常盈利,正常情况下是会被调查的。但前文说了冼钱天堂指的就是只管收税,不管其他的一些国家或者地区。他们不理会自己本国的咖啡厅是不是每天有盈利这么多,他们只知道盈利越高,缴纳的税金就越高。一旦他们将这笔收益收税,等同官方认同为合法收入。
在知更鸟的帮助下,之前王传的海外账户和烈焰法庭的帐号出现了间接关系。知更鸟提供证据表明,海外一家公司,一家银行的账户与流水表明王传的钱流入烈焰法庭账户中。烈焰法庭用这个账户租赁了海狮号。
这种案子虽然抓到了人,但是要真正审理下来是一项巨大的工程。检方更趋向于王传认罪,转为污点证人。王传的律师认为,警方已经获得了关键性的帐号流水等信息,无法销毁罪证,虽然要将王传送进监狱需要比较漫长的国际刑事交流上的扯皮,但也只是时间问题。
目前王传还未决定是否转为污点证人。
对检方来说,好消息是王传没有拒绝交易条件,就代表王传很可能同意交易。坏消息是曹云曾经从竹那边获知的信息,五名烈焰法官中有两名是凯子,曹云相信王传就是其中的凯子之一,而并非烈焰核心三法官之一。
鬣狗这次反击波及的人和事非常多,大联盟两家商户涉及其中不说,烈焰资金渠道基本瘫痪。最要命的是,王传即使是一名凯子,但是他一旦成为污点证人,那么烈焰犯罪形态、内部分工结构将被确定,烈焰将成为第一家被正式确认为犯罪团伙的大联盟商户。一旦烈焰被确认为犯罪团伙,要么退出大联盟,要么大联盟将被认定为犯罪团伙。
以前说大联盟怎样怎样,但是并没有证据确认大联盟是犯罪团伙,对大联盟也没有明确定性。是一个名字?是一个团队?还是一个中介机构?负责人是谁?主营什么生意?
另外涉案的大联盟两家资金类商户会不会被本国调查?一旦被调查会不会拔出萝卜带出坑?
这时曹云才理解为什么烈焰要撤离旧址,烈焰法庭原旧址在东唐,其所有绑架,杀人等行为有东唐作为主体来追究。诸如现在烈焰搬到公海邮轮上,即使邮轮发生一些事,东唐也无法插手。
警方能定性烈性为犯罪团伙,恰巧就是烈焰在旧址时候犯的案。
另外王传本人被捕也会引发东唐地震,王传是天下娱乐大股东,是电视一台的老板。王氏集团有三家子公司在国内外上市。
鬣狗以夷制夷的战略取得了巨大的收获,不仅瘫痪了烈焰的业务,更是把烈焰推到悬崖的边缘。
这是鬣狗和烈焰的故事。
一干玩家从邮轮回来后,李墨已经让人包下一课附近一家大酒店的两层。李墨向所有玩家许诺,会提供技术和资源上的便利,以便大家抓捕远征。游戏规则几乎和烈焰游戏类似,区别在于奖金少了一位数。
同时李墨也向大家介绍了目前烈焰和鬣狗的情况,李墨表示无论远征隶属鬣狗还是烈焰,目前都不是双方关注的焦点,现在是抓捕远征的一个极好机会。
……
相比烈焰,警方资源非常强大。找酒店,能列出所有登记在册的酒店,同时能根据自己筛选的条件,找到自己想找的目标。由于酒店等属于公众信息,不需要检方授权,侦探玩家们通过警方系统就可以轻易获得自己想要的公众信息。要调查住客就需要授权。
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